|
СПІЛЬНО
БАЧЕННЯ
::
ІНОЗМІ
|
|
|
Переклади, аналітика, моніторинг - Україна (і не лише) очима іноземних ЗМІ
|
|
|
| Знайдено на сайті: | Yam |
| Мова: | 24 (Romanian / română) |
| Заголовок: | „Troika Laundromat” - un Uber al spălării de bani (VIDEO) |
| Резюме: | „Troika Lundromat”, schema globală prin care care s-au spălat în jur de 9 miliarde de dolari din Rusia, reprezintă numai un fragment (circa 5%) din suma totală a tranzacțiilor suspecte, investigate acum de grupul internațional OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project sau Proiectul de Relatări despre Crima Organizată și Corupție ), a declarat Europei Libere Paul Radu, journalist la RISE România și cofondator al OCCRP.Radu descrie aceste scheme de spălare de bani, apărute în spațiul fost sovietic după căderea comunismului, drept „un Uber” al spălării de bani, scheme ieftine (pentru cei care participau) de a-și „legaliza” câștigurile.R.Moldova, mai declară Paul Radu, apare apropae invariabil în diversele „lundromate” pentru că are un sistem „corup” și un sistem bancar cu un acționarat „netransparent”. Mai mult, este la granița cu Uniunea Europeană. Pentru cercurile criminale, R.Moldova este „puțin riscantă”, mai puțin acum decât Ucraina, mai remarcă Paul Radu în interviul cu Europa Liberă.Potrivit RISE Moldova, trei companii înregistrate la Chișinău au fost folosite în cadrul „Troika Lundromat”, prin ele se estimează că s-au spălat peste 100 de milioane de dolari. În baza unor contracte fictive, semnate la Moscova și Kiev, banii s-au scurs de pe conturile celor trei firme de la Banca de Economii în cele ale unor societăți off-shore de la o bancă lituaniană. |
| Посилання: | https://news.yam.md/ro/story/8728568 |
| google translate: | переклад |
| Дата публікації: | 07.03.2019 8:50:29 |
| Автор: | |
| Url коментарів: | |
| Джерело: | |
| Категорії (оригінал): | |
| Додано: | 07.03.2019 7:13:33 |
|
|
|
|
|
|
|
Спільнобачення.ІноЗМІ (ex-InoZMI.Ruthenorum.info) розповсюджується згідно з ліцензією GNU для документації, тож використання матеріалів, розміщених на сайті - вільне за умов збереження авторства та наявності повного гіперпосилання на Рутенорум (для перекладів, статистики, тощо).
При використанні матеріалів іноземних ЗМІ діють правила, встановлювані кожним ЗМІ конкретно. Рутенорум не несе відповідальності за незаконне використання його користувачами джерел, згадуваних у матеріалах ресурсу.
Сайт є громадським ресурсом, призначеним для користування народом України, тож будь-які претензії згадуваних на сайті джерел щодо незаконності використання їхніх матеріалів відхиляються на підставі права будь-якого народу знати, у якому світлі його та країну подають у світових ЗМІ аби належним чином реагувати на подання неправдивої чи перекрученої інформації. |
| Ruthenorum/Спільнобачення Copyleft 2011 - 2014 |