| Знайдено на сайті: | Yam |
| Мова: | 24 (Romanian / română) |
| Заголовок: | RISE Moldova: Ex-ministru de Interne, bănuit de afaceri dubioase în Cipru |
| Резюме: | RISE Moldova: Ex-ministru de Interne, bănuit de afaceri dubioase în Cipru Generalul Ion Costaș, deputat în primul Parlament și fost ministru de Interne, apare în documentele secrete ale casei de avocatură Mossack Fonseca ca beneficiar real al companiei Smankro Incorporation, înregistrată în jurisdicția offshore din Panama. O armată de consultanți offshore de la compania cipriotă Consulco a acționat pe frontul avocaților panamezi de la Mossack Fonseca, din numele generalului Ion Costaș. Operațiunea confidențială s-a derulat în luna aprilie 2016, la doar câteva zile de la publicarea anchetei globale cunoscută ca #PanamaPapers. Mai exact, pe 15 aprilie 2016, Mirzella Tuñón, angajată la biroul Mossack Fonseca din Panama, i-a informat pe partenerii din Cipru de la Consulco, printr-un e-mail, că informația despre acționarii companiilor nu va mai fi confidențială, ci va fi publică. Iar în conformitate cu legile panameze le-a cerut informații despre beneficiarul real al companiei Smankro Incorporation, facturi care să-i confirme adresa fizică și informații despre activitățile firmei, dar și țările în care aceasta este activă. În aceiași zi, o consultantă offshore de la Consalco le-a dezvăluit panamezilor cine este ultimul beneficiar al companiei Smankro Incorporation, ascuns în spatele unor oameni de paie și proprietari fictivi. Numele lui este Ion Costaș. „Atașat vă rugăm să găsiți copia pașaportului și factura la utilități”, mai scriu ciprioții. În mesaj sunt descrise și principalele activități ale companiei: IT, tranzacționare, comercializarea vinului, iar țările de acțiune fiind România, Cipru și Kazahstan. Smankro Incorporation este o companie din Panama înregistrată în 2014 de către Mossack Fonseca. De la nașterea ei, în documente, au figurat doar părinți adoptivi anonimi: agenți proxy și companii înregistrate în alte paradisuri fiscale. Abia când cei de la Consalco au fost obligați să tragă cortina, ca urmare a scandalului global #PanamaPapers, am putut afla cine este adevăratul părinte al firmei din Panama — Ion Costaș. De la stat, Costaș s-a retras în afaceri. În 2000-2001 a lucrat director general al Petrom-Moldova SA. Apoi, din 2002 până în 2004 a fost reprezentant regional al companiei Hewlett-Packard, fiind responsabil pentru Moldova și Ucraina. Deja, din 2007 activează în holdingul cipriot Crystal System, scrie RISE Moldova. Sursă: rise.md Record RISE Moldova: Ex-ministru de Interne, bănuit de afaceri dubioase în Cipru apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume. |
| Посилання: | https://news.yam.md/ro/story/7653414 |
| google translate: | переклад |
| Дата публікації: | 21.06.2018 14:50:31 |
| Автор: | |
| Url коментарів: | |
| Джерело: | |
| Категорії (оригінал): | |
| Додано: | 21.06.2018 13:07:46 |
|
|
|
Спільнобачення.ІноЗМІ (ex-InoZMI.Ruthenorum.info) розповсюджується згідно з ліцензією GNU для документації, тож використання матеріалів, розміщених на сайті - вільне за умов збереження авторства та наявності повного гіперпосилання на Рутенорум (для перекладів, статистики, тощо).
При використанні матеріалів іноземних ЗМІ діють правила, встановлювані кожним ЗМІ конкретно. Рутенорум не несе відповідальності за незаконне використання його користувачами джерел, згадуваних у матеріалах ресурсу.
Сайт є громадським ресурсом, призначеним для користування народом України, тож будь-які претензії згадуваних на сайті джерел щодо незаконності використання їхніх матеріалів відхиляються на підставі права будь-якого народу знати, у якому світлі його та країну подають у світових ЗМІ аби належним чином реагувати на подання неправдивої чи перекрученої інформації. |