| Резюме: | 
Великобритания вече ще изисква от чуждестранните компании, които имат собственост в страната, да идентифицират истинските си собственици в официален регистър, обяви правителството. Регистърът влиза в сила от понеделник, 1 август и е част от по-широк закон за икономическите престъпления, приет след руската инвазия в Украйна тази година, в опит да се спрат незаконните потоци руски пари в Лондон.
Както обясни правителството, целта на закона е да "избави страната от корумпираните елити, които перат пари чрез собственост във Великобритания", принуждавайки тайните задгранични компании да разкрият истинския си собственик, като в противен случай рискуват "сурови глоби" и доби затвор.
Целта е да не се позволи на престъпници да се крият зад тайни вериги подставени компании, както и да се подкрепят усилията на правителството да не допусне руски олигарси да укриват мръсни пари чрез собственост в Обединеното кралство, се посочва в изявлението.
"За да гарантираме, че сме свободни от корумпирани елити със съмнително богатство, ние трябва да знаем кой какво притежава. Ние повдигаме завесата и предприемаме мерки срещу престъпните опити на хора да укриват своето незаконно придобито богатство", каза младшият министър по въпросите на бизнеса Мартин Каланан.
Чуждестранните компании, които вече са собственици на земя във Великобритания, която е в обхвата на регистъра, ще имат шест месеца да изпълнят изискването като посочат своя действителен собственик в Регистрационната палата.
Регистърът ще се прилага за имоти, закупени в Англия и Уелис от 1999 г. насам, а в Шотландия – от 2014 г.
Онези, които не спазват новите правила, подлежат на санкции, включително глоби от 2500 паунда дневно или до пет години затвор.
Регистърът беше описан като съществен елемент от закона за икономическите престъпления, а през март представител на "Трансперънси интернешънъл" го окачестви като "сеизмична промяна", която ще принуди чуждестранните собственици на имоти да излязат на светло.
Законодателството бе прието през март, след призивите към правителството да направи повече, за да затрудни близки до руския президент Владимир Путин олигарси да перат мръсни пари чрез собственост в Лондон, който често е наричан "Лондонград".
Министърът по въпросите на бизнеса Кваси Куартън обеща, че законът, който влиза в сила на 1 август, "ще има незабавен въздържащ ефект върху олигарси, които се опитват да скрият своите неправомерно получени печалби, като се гарантира, че Великобритания е място само за легитимен бизнес".
В същото време редица юристи, данъчни експерти, депутати, одитори и граждански активисти предупредиха, че дългоочакваният регистър за чуждестранните компании е пълен с пропуски и вратички, така че по никакъв начин няма да принуди корумпирани олигарси да разкрият кои британски имения притежават.
Депутатът от Лейбърситската партия Маргарет Ходж, която отдавна настоява да се пресече практиката на тайни задгранични собственици на имоти във Великобритания, заяви, че регистърът е по-скоро "оловен балон", отколкото "сребърният куршум, който ни обещаваха да спре такива тежки злоупотреби като прани на пари в нашия сектор на недвижимите имоти", пише в. "Гардиан".
"Новият закон е осеян с пропуски и вратички, което означава, че олигарсите и организираната престъпност ще са в състояние както и преди да избягват контрола и да придобиват първокласни имоти в Лондон като имения в Хайгейт или градски къщи в Кенсингтън".
За да се спре наистина притокът на корумпирано богатство в нашия имотен пазар, правителството трябва спешно да създаде открит регистър на действителните собственици на земи и имоти във Великобритания, а не само за компаниите, притежаващи зами и имоти, заяви Маргарет Ходж и допълни, че всичко по-малко от това ще покаже веднъж завинаги, че правителството има мек подход към мръсните пари.
Джон Кълинейн от Chartered Institute of Taxation – водеща организация, представляваща данъчните счетоводители, каза, че олигарси и други членове на корумпирания елит ще могат с лекота да се възползват от "зеещите дупки" в новите правила.
Той поясни, че хората могат легално да заобиколят правилата, като държат собствеността на името на номинална компания, или просто като поделят собствеността между повече от четирима роднини или приятели.
"Ние изтъкнахме една конкретна вратичка в новия закон, а именно, че законодателството изисква да се идентифицират само действителните собственици на въпросните компании, а не на самите земи или имоти. Това е важно, защото компанията може да владее тази земя чрез номинално представено лице, което не е собственик на компанията", подчертава експертът.
Например, компанията може да принадлежи на юридическа фирма на Каймановите острови или Панама, която от името на заможните си клиенти е легален собственик на много имоти. При този сценарий имената в регистъра ще бъдат на партньорите в тази юридическа кантора, или може би никой. Името на олигарха няма да се намери никъде, пояснява Джон Кълинейн.
Той допълни, че дори ако олигархът притежава акции в офшорна компания, която е собственик на имоти във Великобритания, "ако те имат 25% или по-малко проценти от акциите на компанията, няма нужда да разкриват нищо". По думите му семейство от шестима членове може да притежава по 16.67% от акциите на компанията, което ги извежда от изискванията на регистъра.
Той изтъкна примера с Алишер Усманов, който е в британския санкционен списък и посочен от британското правителство като "един от любимите олигарси на Владимир Путин". През март Усманов заяви, че е прехвърлил имуществото се в неотменими тръстове на името на членове на семейството му, което потенциално ги поставя извън савкциите.
Джон Кълинейн освен това смята, че предвидената глоба в размер на 2500 паунда дневно за неспазване на новите правила едва ли ще представлява възпиращ фактор за свръхбогатите хора, които мишени на законодателството.
Депутатът от Консервативната партия Андрю Мичъл, който отдавна призовава правителството да направи повече за справяне с международната корупция, заяви: "Вероятно лошите хора ще намерят вратички да заобиколят пълната прозрачност. Ако е така, правителството трябва бързо и ефективно да затвори тези вратички".
Стив Гуудрич от британския клон на "Трасперанси интрешнешънъл"коментира, законът "не е перфектен", но е "добро начало".
"Ако се прилага правилно, този регистър ще разкрие кой контролира офшорните компаниите, притежаващи собственост във Великобритания. Десетилетия наред престъпници и клептократи използваха непрозрачни корпоративни структури, за да перат мръсни пари в елитна недвижима собственост. Сега те ще им се наложи да правят това без такова прикритие".
"Престъпниците винаги се опитват да бъдат една крачка преди закона и ние посочихме на правителството потенциалните вратички, които могат да се използват. Докато някои се опитват да играят по новите правила, ще имат далеч по-малко сенчести укрития. Скоро клептократите и олигарсите ще трябва да нарушат закона, за да запазят собствеността си анонимна", смята той.
|